تسجيل الدخول ↪

السياسات

اطّلع على الوثائق أو نزّل نسختك مباشرة

سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال